Turkse politie arresteert 40 verdachten in zaak rond witwassen van geld via Twitch

In Turkije heeft de politie 40 verdachten gearresteerd in een zaak omtrent het witwassen van geld via Twitch. De fraude kwam enkele maanden geleden aan het licht, na het onderzoeken van de na een hack gelekte data van Twitch.

Aan het hoofd van de hele zaak stonden cybercriminelen die misbruik maakten van gestolen kredietkaartgegevens. Heel wat kleine streamers, voornamelijk uit Turkije, werden gecontacteerd met de vraag of ze wilden deelnemen aan hun witwasoperatie. In ruil daarvoor zouden de streamers een deel van het geld mogen houden.

Zo gezegd, zo gedaan, en plots kregen honderden kleine streamers (vaak met nog geen 50 kijkers) uit Turkije plots tot 1800 dollar per dag gedoneerd via het Bit-donatiesysteem van Twitch. 20% daarvan mochten ze voor zichzelf houden, terwijl 80% vanuit Twitch weer werd doorgestort naar verschillende bankrekeningen.

Op deze manier werd met behulp van zo'n 2400 Turkse streamers 9,8 miljoen dollar witgewassen, waardoor het criminele geld in het legale circuit terecht is gekomen.

Nadat onder meer Jahrein, een grote Turkse streamer met 1,7 miljoen volgers, de zaak onder de aandacht trachtte te brengen, kwam de kwestie bij de Turkse politiek terecht, waarna een onderzoek werd gestart. Daar zijn nu dus 40 arrestaties uit voortgekomen, waarvan 4 personen als hoofdverdachte worden gezien.